• Cookie kontrol
  • Information om cookies
    Denne hjemmeside anvender cookies.
    Vi anvender cookies til at måle trafik på hjemmesiden og dermed optimere hjemmesidens indhold via analyse af statistik.

    Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål.
  • Ønsker du at fravælge cookies? Afvis cookies
  • Læs mere om cookies, herunder hvordan du fravælger cookies. Læs mere om cookies
Nyheder & presse
  • Chefanklager: Vi undersøgte mistænkelige konti
Chefanklager: Vi undersøgte mistænkelige konti
06. april 2017 Send | Udskriv
Af Simon Gosvig

Mistanken om mulig hvidvask og finansiel kriminalitet via danske bankkonti i 2013 blev grundigt undersøgt af de danske myndigheder. Det oplyser chefanklager Steen Bechmann Jacobsen, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), efter at avisen Berlingske har oprullet et forløb, hvor et britisk advokatfirma henvendte sig med oplysninger om mistænkelige transaktioner via to danske banker.

»Vi undersøgte i 2013 de udpegede konti og kunne blandt andet konstatere, at der ikke længere var aktivitet. Vores interne optegnelser om vores undersøgelser viser, at de mistænkelige konti for længst var lukket ned,« siger chefanklager Steen Bechmann Jacobsen. De danske transaktioner udgjorde en meget begrænset sum på i alt cirka 6 mio. kr. ud af et samlet beløb på ca. 230 millioner US-dollars.

Ifølge chefanklageren foretog SØIKs jurister en grundig strafferetlig vurdering af sagen.

»Allerede da vi fik oplysningerne i 2013, var sagen forældet efter den danske hvidvasklov. Der var derfor ikke grundlag for at rejse en dansk straffesag i forhold til de konkrete banktransaktioner, som henvendelsen fra det britiske advokatfirma omhandlede. I stedet tilbød vi, at vi kunne bistå andre landes myndigheder med efterforskning og samarbejde,« siger chefanklager Steen Bechmann Jacobsen, der dermed henviser til, at denne form for økonomisk kriminalitet efter den dagældende hvidvasklovgivning i Danmark blev forældet efter to år. Disse regler er siden blevet ændret, så forældelsesfristen nu er på fem år.

SØIK har i de seneste år arbejdet målrettet med en mere analysebaseret tilgang til bekæmpelse af hvidvask.

»Det betyder, at vi med udgangspunkt i de store datamængder, som de mange hvidvaskunderretninger giver os, kan skabe overblik i langt højere grad end for få år siden. Det giver et bedre grundlag for at effektivisere indsatsen mod hvidvask. Vi har med andre ord et mere retvisende kriminalitetsbillede i dag,« siger chefanklager Steen Bechmann Jacobsen.

 

For yderligere oplysninger kontakt kommunikationskonsulent Simon Gosvig på tlf. 72689054.

Læs mere

Se flere nyheder fra anklagemyndigheden
Rigsadvokaten | Frederiksholms Kanal 16 | 1220 København K | Telefon 72 68 90 00 | Fax 72 68 90 04